证券代码：002407       证券简称：多氟多           公告编号：2023-048

              多氟多新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在

(相关资料图)

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议

通知于 2023 年 6 月 26 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023

年 7 月 6 日上午 9：30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和

通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计

的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定

的召开董事会会议的法定表决权数。

   二、董事会会议审议情况

   会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

解除限售条件成就的议案》

   表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   详见 2023 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》

                              《中国证券报》

                                    《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励

计划（首次授予部分第三个解除限售期）解除限售条件成就的公告》

                             （公告编号：

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详见 2023 年 7 月 7 日公司刊登于《证券时报》

                              《中国证券报》

                                    《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票

的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

                   多氟多新材料股份有限公司董事会

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